การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักปฏิบัติทั้ง 8 ข้อ ตามคู่มือของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติตามเป็นสำคัญ รวมถึงนำมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของสากลโลก มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

สรุปจำนวนกรรมการบริษัทที่เป็น

• กรรมการทีเป็นผู้บริหาร: 5 คน
• กรรมการไม่เป็นผู้บริหาร: 1 คน
• กรรมการอิสระ: 4 คน
• กรรมการเพศหญิง/ชาย: 4/3 คน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่/ คนละคน ของ CEO และ Chaiman

• บริษัทฯ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท Board Skills Matrix

• เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการเอื้อต่อการสร้างความสำเร็จของบริษัท ทางคณะกรรมการจึงได้กำหนดองค์ประกอบด้านความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัทใน "นโยบายสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ" โดยในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบด้านความรู้ความสามารถครบถ้วนตามที่กำหนดแล้ว
• ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปะกอบด้วยกรรมการประจำคณะทั้งหมด 3 คน โดยมีกรรมการส่วนใหญ่ (Majority) จำนวน 2 ใน 3 คน มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน (Financial Expertise)
• ตาราง Skill Matrix

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
• นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (Sub-Committee) ทั้งสิ้น 4 คณะ ซึ่งประกอบด้วย
  1. คณะกรรมการตรวจสอบ
  2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
  4. คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เป็นประจำทุกปี มีรูปแบบการประเมิน 2 รูปแบบ คือ

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของปี 2568

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีด้วยคะแนนเสียง 66.67% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม โดยกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส รวมถึงค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น สิทธิประโยชนอื่นใด ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจเพื่อรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567

1. หลักการในการกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าบริหารและผู้บริหารระดับสูง ทั้งค่าตอบแทนแบบคงที่ และค่าตอบแทนแบบแปรผันเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท (Corporate KPI) โดยยึดหลักการสำคัญตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นชอบและคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ดังนี้

1. ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2. การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
3. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรม
4. การพัฒนาและสร้างการเติบโตของธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
5. การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
6. ค่าตอบแทนควรมีลักษณะที่จูงใจต่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ และสามารถแข่งขันได้
7. ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เป้าหมายในระยะยาว ระหว่าง 3-5 ปี หรือตามความเหมาะสมของวัฏ จักรของธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อรักษาบุคคลที่มีศักยภาพไว้กับองค์กร

2. การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน

1) ค่าตอบแทนคงที่

• เงินเดือน: บริษัทฯ กำหนดเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงตามความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานนั้นๆ เทียบเคียงกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อสรรหาและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถไว้กับองค์กร
• เบี้ยเลี้ยง: บริษัทฯ กำหนดเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้บริหารระดับสูงตามความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
• สวัสดิการ: บริษัทฯ มีสวัสดิการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในองค์กร
• สิทธิประโยชน์อื่น: บริษัทฯ มีการจัดหาสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยดึงดูดและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถ

2) ค่าตอบแทนแปรผันเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน

• โบนัสประจำปี: บริษัทฯ กำหนดให้มีโบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานรายปีของบริษัทฯ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานและรายบุคคล เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้ให้สำเร็จ

บริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับสายงาน (Business Unit KPI) ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ (Corporate KPIs) ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ (Corporate KPIs) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยาว ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดเกณฑ์ทางการเงิน และตัวชี้วัดที่ไม่ใช่เกณฑ์ทางการเงิน และตัวชี้วัดที่เป็นเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ESG ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ (Corporate KPIs)

บริษัทฯ จะกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ (Corporate KPIs) ในแต่ละปี โดยนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานนระดับสายงาน (Business Unit KPIs) ตัวชี้วัดระดับแผนก (Department KPIs) และระดับพนักงานทั่วไป (Individual KPIs) เพือให้พนักงานทุกระดับชั้นมีความสอดคล้องกับเป้าเหมายองค์กร และร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนความสำเร็จขององค์กร

ค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวของ CEO และผู้บริหารระดับสูง จะพิจารณาจากความสำเร็จของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและ ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนทั้งแบบคงที่ ได้แก่ เงินเดือน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงค่าตอบแทนแบบแปรผันตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ โบนัสประจำปี ให้แก่ผู้บริหาระดับสูง ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 72.98 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักการการพิจารณาค่าตอบแทนไว้ในโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ประเมิน ได้แก่

1) การประเมินผลงานจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ (Corporate KPIs) รวมถึงตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน โดยให้สัดส่วนน้ำหนักคะแนนที่ร้อยละ 60 และ 2) การประเมินคุณลักษณะการเป็นผู้นำองค์กร ในสัดส่วนน้ำหนักคะแนนร้อย 40 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ประเมินผลงานจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ (Corporate KPIs) (น้ำหนักคะแนน ร้อยละ 60)

(1) ตัวชี้วัดด้านการเงิน

• การเติบโตของยอดขายตามเป้าหมาย
• การเติบโตของปริมาณการขายตามเป้าหมาย
• การเพิ่ม EBITDA ต่อรายได้รวม (EBITDA Margin) ตามเป้าหมาย

(2) ด้านลูกค้า

• ความสามารถในการรักษาลูกค้าเดิม และการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่
• การตอบสนองด้านสินค้า และบริการ
• การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

(3) ด้านการพัฒนาบุคลากร

• การรักษา และดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ
• การพัฒนาบุคลากรในทักษะที่เหมาะสมตามตำแหน่งงาน และทักษะด้านดิจิตอล

(4) การพัฒนากระบวนการภายใน

• การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยธุรกิจเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ
• การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และ ด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม: ประกอบด้วย เป้าหมายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนในการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำ เป็นต้น

ด้านสังคม: ประกอบด้วย เป้าหมายด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และการรักษาบุคคลากร และสร้างทุนมนุษย์ เป้าหมายด้านสิทธิมนุษยชน และความปลอดภัยอาชีวอนามัย รวมถึง เป้าหมายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และสังคม เป็นต้น

ด้านการกำกับดูแลกิจการ: ประกอบด้วย

• การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพอร์ตต่อรายได้ เป็นต้น
• การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เช่น เป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และเครือข่ายการจัดจำหน่าย เป็นต้น

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดน้ำหนักคะแนนตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกับด้านความยั่งยืน ได้แก่ ข้อ (2), (3) และ (4) รวมเป็น ร้อยละ 40 และได้กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดด้าน ESG ดังกล่าวเป็นรายปี ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยใน หมวดที่ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ของรายงานประจำปี (56-1 One report)

2) การประเมินคุณลักษณะการเป็นผู้นำองค์กร (น้ำหนักคะแนน ร้อยละ 40) ได้แก่

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผน และผลปฎิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

โดยผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2567 อยู่ในเกณฑ์ดี โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งในกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนั้นไม่มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง